董事會運作

董事會多元化

多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：航運、保險、法律、財會及公司治理等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司現任董事會由7位董事組成包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占57%(4位)，女性占43%(3位)。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下： 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。 董事多元化面向、互補及落實情形如下表所揭示且符合本公司「公司治理守則」第20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

具體管理目標

現任董事會成員落實多元化情形

董事會獨立性

本公司現任董事會成員皆符合「證券交易法」第26 條之3 第3 項及第4 項規定：董事會成員間（包含4名獨立董事）超過半數之席次不具有配偶及二親等以內之親屬關係。
本公司之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之積極資格、消極資格及獨立性之認定標準。
除符合上列相關法規外，本公司7席董事中，4席為獨立董事，佔全體董事席次之57.14%，亦能反映本公司董事會之獨立性

董事會成員

董事會出席情形

本屆董事會任期：2023年6月28日至2026年6月27日，迄今已開會4次，董事出列席情形如下(資料統計至2023年12月31日)：

 上一屆董事會任期：2020年6月24日至2023年6月23日，共計開會22次，董事出列席情形如下(資料統計至2023年5月31日)：
 

• 備註：本公司董事會之運作情形依法申報，並定期公開於公開資訊觀測站。