董事會運作

董事會運作

HOME

公司治理

董事會運作

董事會職責

 

依本公司董事會議事規範第12條,對於下列事項應提董事會討論:

 
  1. 本公司之營運計畫。
  2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  3. 依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
  4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
  8. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會多元化

 

多元化政策

 

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如:航運、保險、法律、財會及公司治理等),以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司現任董事會由7位董事組成包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等,目前董事會成員男性占57%(4位),女性占43%(3位)。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下: 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。 董事多元化面向、互補及落實情形如下表所揭示且符合本公司「公司治理守則」第20 條載明之標準;未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準,以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

具體管理目標

 
管理目標 落實情形 是否達成
獨立董事席次達全體董事席次二分之一 獨立董事四席,超過全體董事席次二分之一 達成
女性董事席次至少一席以上 具有三席女性董事 達成
兼任公司員工之董事不宜逾全體董事席次三分之一 一人,占比七分之一 達成
獨立董事任期未逾三屆 本屆獨立董事任期年資皆於3年以下,未有超過3屆之情事 達成
董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養 全體董事符合多元之專業知識與技能(如下表所示) 達成
 



現任董事會成員落實多元化情形


 

董事會獨立性

 

本公司現任董事會成員皆符合「證券交易法」第26 條之3 第3 項及第4 項規定:董事會成員間(包含4名獨立董事)超過半數之席次不具有配偶及二親等以內之親屬關係。
本公司之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之積極資格、消極資格及獨立性之認定標準。
除符合上列相關法規外,本公司7席董事中,4席為獨立董事,佔全體董事席次之57.14%,亦能反映本公司董事會之獨立性

董事會成員

 
職稱 姓名 性別 學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 藍心琪 海洋大學商船系
  • 四維航業股份有限公司董事長兼總經理
  • 財團法人中國驗船中心董事
  • The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe董事
  • BV亞澳委員會委員
  • NK台灣委員會委員
  • 澤潤投資(股)公司董事長
  • 愷婕投資(股)公司監察人
  • 羅盤投資(股)公司董事
  • 豁達投資(股)公司董事
  • 綠舞莊園(股)公司董事
  • 辰云投資(股)公司董事
  • 飛圓投資(股)公司董事
董事 藍沛晴 台灣大學EMBA國際企業管理組
美國伊利諾大學香檳分校企業管理/財務碩士
  • 綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長
  • 大喜管理顧問股份有限公司 董事長
  • 羅盤投資股份有限公司 董事長
  • 辰云投資股份有限公司 董事
  • 飛圓投資股份有限公司 董事
  • 愷婕投資股份有限公司 董事
  • 綠舞莊園股份有限公司 董事
  • 豁達投資股份有限公司 董事
  • 坤潤建設股份有限公司 監察人
  • 沛林投資股份有限公司 監察人
  • 亮宇投資股份有限公司 監察人
  • 澤潤投資股份有限公司 監察人
董事 郭震宇 美國紐約州羅徹斯特大學財務與市場行銷碩士
  • 中國電視事業(股)公司業務廣告部協理
  • 四維航業股份有限公司董事
獨立董事 張倉耀 美國猶他州立大學經濟系博士
  • 逢甲大學財務金融系特聘教授
獨立董事 丁雲凱 東吳大學法學院法律學系法律專業碩士班碩士
  • 聯鼎法律事務所資深顧問
  • 表演工作坊文化創意股份有限公司董事
  • 九鼎國際顧問有限公司董事長
獨立董事 周正信 台北工業專科學校礦冶工程科
  • 財團法人信美教育基金會執行長
獨立董事 單庶君 台灣大學EMBA財務金融組
美國紐約市立大學柏魯克分校財務碩士
  • 閎博科技有限公司集團財務長
  • 新禧悅股份有限公司監察人
  • 崇越工程股份有限公司監察人

 

董事會出席情形

 

本屆董事會任期:2023年6月28日至2026年6月27日,迄今已開會4次,董事出列席情形如下(資料統計至2023年12月31日):

職稱 姓名(代表單位) 實際出席/
應出席次數
委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 藍心琪 4/4 0 100
董事 藍沛晴 4/4 0 100
董事 郭震宇 3/4 1 75
獨立董事 周正信 4/4 0 100
獨立董事 丁雲凱 4/4 0 100
獨立董事 單庶君 4/4 0 100
獨立董事 張倉耀 4/4 0 100
 

 上一屆董事會任期:2020年6月24日至2023年6月23日,共計開會22次,董事出列席情形如下(資料統計至2023年5月31日):
 

職稱 姓名(代表單位) 實際出席/
應出席次數
委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 藍心琪
(羅盤投資股份有限公司)
20/20 0 100 任期屆滿
董事長 藍俊德
(羅盤投資股份有限公司)
1/2 1 50 任期屆滿
董事 郭震宇 21/22 1 95 任期屆滿
董事 陳火財 21/22 1 95 任期屆滿
獨立董事 林坡圳 21/22 1 95 任期屆滿
獨立董事 張騄昌 22/22 0 100 任期屆滿
獨立董事 陳柏仲 21/22 1 95 任期屆滿
 

檔案列表

項目

2023年度董事會議事錄摘要

電子檔案

項目

2023年董事進修情形

電子檔案

項目

2022 年度董事會議事錄摘要

電子檔案

項目

2022 年董事進修情形

電子檔案

項目

2022 年度董事會績效外部評估

電子檔案

項目

2022 年度董事會內部績效評估結果

電子檔案

項目

2021 年度董事會內部績效評估結果

電子檔案

項目

2021 年董事進修情形

電子檔案

項目

2020 年度董事會內部績效評估結果

電子檔案

項目

董事會績效評估辦法

電子檔案