董事會運作

董事會職責

依本公司董事會議事規範第12條，對於下列事項應提董事會討論：

1. 本公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
3. 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
8. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會多元化

多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：航運、保險、法律、財會及公司治理等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司現任董事會由7位董事組成包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占43%(3位)，女性占57%(4位)。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下： 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。 董事多元化面向、互補及落實情形如下表所揭示且符合本公司「公司治理守則」第20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

具體管理目標與實踐

現任董事會成員落實多元化情形

備註：本公司董事年齡30歲以下0人，占比0%；30-50歲間4人，占比約57.14%；50歲以上3人，占比約42.86%。

 

董事會獨立性

本公司現任董事會成員皆符合「證券交易法」第26 條之3 第3 項及第4 項規定：董事會成員間（包含4名獨立董事）超過半數之席次不具有配偶及二親等以內之親屬關係。
本公司之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之積極資格、消極資格及獨立性之認定標準。
除符合上列相關法規外，本公司7席董事中，4席為獨立董事，佔全體董事席次之57.14%，亦能反映本公司董事會之獨立性

 

董事會成員

董事會出席情形

本屆董事會任期：2026年5月28日至2029年5月27日，迄今已開會2次，董事出列席情形如下(資料統計至2026年8月31日)：