1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項:

　　1.98年度營業報告

　　2.監察人審查98年度決算表冊報告

　　3.對外背書保證辦理情形報告

　　4.募集公司債(四維三)之原因及有關事項報告

二、承認事項:

　　1.通過承認98年度營業報告書及財務報表案

　　2.通過承認98年度盈餘分配案

三、討論事項:

　　1.通過修訂「公司章程」案

　　2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案